如何避免被詐騙

以下分享我們有看過,或是朋友真實遇過的一些詐騙案例:

我有一個幣,你有沒有興趣?‌

「這個 GG 幣推薦給你,美國那邊類似的幣已經長到 300 美元了,現在這個幣才 0.1 美元,要不要先買個 10,000 顆,之後有機會可以賺到 1,000 倍以上」接著要你發展下線,來一個人在分你 20 % 。
這種手法在 3 年前很多人中招,現在還有許多人在騙,等到最後會發現這個這種幣根本沒什麼作用,龐氏騙局的泡泡破滅後就自動歸零了。

破解方式

  1. 1.
    CoinMarketCap 只要是排名在 100 名以外的幣都不要買(除非你很熟)
  2. 2.
    心態改變,如果是要賺一倍,其實前 30 名都有讓你賺一倍的潛力,不用找不熟的無名幣投入。

C2C 便宜賣你假幣

「你要進入幣圈嗎?那你一定要先買穩定幣 USDT ,原本一顆 1 美元,我這邊打折賣你 0.8 美元就好」
你給他錢,他也真的打錢到你的錢包,也都找得到交易紀錄。後來發現這個 USDT 所有的交易所都不接受,原來你買到了一個路人自製的 USDT 假幣。
這個方法比較新,他用 ETH 的智能合約做了一個名為 USDT 的幣,但不是我們常知的 Tether 所製造的,自然背後也就不會有美金擔保,你拿到的智能合約沒有人會收,講難聽點就是個垃圾。

破解方式

  1. 1.
    使用交易所錢包接受貨幣,對方如果是假的會進不來
  2. 2.
    與信譽良好的 C2C (私下交易)廠商交易(像是我們)
  3. 3.
    在平台認證下進行 C2C ,不要私下進行交易,詳情可見購買加密貨幣的方式

交易所現有推出智能鏈回饋活動體驗,幾個動作現賺 10%

「幣安將於2021年聯合Trust Wallet開放智能鏈社區回饋活動,敬請體驗!」接著發網頁給你,只要照著網頁上的動作,就是直接 10 % 返利,那我投 100 萬不是現賺 10 萬嗎!
第一次看到這個我覺得超屌的,因為做的滿專業,不小心都會認為是真的。但其實在最後你把 ETH 打入到他的帳戶時,錢和人就消失了。這類人常常會出沒在各大加密貨幣 Telegram 群,活動發起時,還會有網軍和聊天機器人說:「之前有成功,現在推出再賺一波」之類的話,常常鬼迷心竅一下就上當了。不只是造假幣安,火幣和 Binfinex 也都有災情,大家真的要小心。

破解方式

  1. 1.
    上交易所聯絡客服,詢問他們是否有這個專案
  2. 2.
    只要不是在交易所內,而是匯入特定地址,9成是假的,交易所的活動會在內部進行
  3. 3.
    我有與幣安的客服詢問過,他說:「只要是要打入外部地址的,都是假消息,」其他交易所應該也是類似,所以看到交易所活動要打幣到特定地址,一定要加倍警覺。

要不要投資加密貨幣,可以到火幣網買幣

「‌加密貨幣最近很夯!要不要買一點。這個火幣網也是全球前 10 的交易所,可以投點錢」 點擊連結後頁面看起來很正常,匯款進入後也都可以正常交易,但提現時發現無法提現,然後突然網站突然關閉,對方人間蒸發。
這類詐騙現在也是做得很精美,註冊後也都可以進行交易,有問題時也有客服可以問,唯一差別就是提現時會處處刁難。在騙你匯錢進入之後,交易所就會持續做活動,參加活動就 10% ~ 20% 的賺,嚐到甜頭的人就會持續匯入,然後在賺到一定金額後,網站倒閉,血本無歸。

破解方式

  1. 1.
    CoinMarketCap 找交易所的 URL ,若與你朋友給的不同,可能是用假的偽裝網站在騙你
  2. 2.
    進入新的交易所時,先匯入小筆資金,然後跑提現流程看看是否可以提現
  3. 3.
    若是沒聽過的交易所,上 CoinMarketCap 尋找這個交易所,在 30 名以外的都不要理他
  4. 4.
    顯圖是帥哥美女的投資建議大家要更注意⋯⋯

現在挖礦很划算,1年內可以回本

「現在幣價很高,挖礦很划算,大概都 1 年內可以回本,我在龍潭有個礦廠,目前還有空位,你可以簽個合約買一台礦機放在我們那邊,一個月扣掉成本可以賺 3 萬。」‌礦機一台大概賣 30 - 40 萬,接下來每個月可以回本 3 萬,看起來是個好投資! 把錢都入後,前幾個月都有收到錢,但最近突然沒收到了,人也聯絡不上了,怎麼回事?
這類詐騙一直層出不窮(新聞),有些還會給你假 Log 和假幣,真的去看的時候才發現是一場空,打著加幣貨幣礦機投資的名義,行使龐氏騙局。市場上也是有真的礦場存在的,只是想投資礦機投資的朋友,一定要好好確認他是真實存在的。

破解方式

  1. 1.
    簽訂合約,並確認公司是正當公司
  2. 2.
    實地去查看他的礦區

張老師教你買比特幣賺錢‌

「張老師投資功力高強,也是許多藝人的老師,光上個獲利就 300% ,現在老師開班授課,如果同學們學不起來,想要直接請老師代為投資的,可以打 USDT 給老師,我們每個月會公佈獲利。」張老師平常形象不錯,也真的都有獲利單據,應該可以投!前幾期張老師都有給利息,沒想到一次大跌之後,張老師就音訊全無了。
這類詐騙其實不僅止於加密貨幣,股票投資也有許多代操。只是加密貨幣常常會加上OO老師操盤、人工智能交易、量化交易、智能搬磚和智能換匯等等名頭,感覺非常的高科技,聽完演講就馬上下單了。很強的老師是真的存在的,但代操的風險很大,大家一定要注意。

破解方式

  1. 1.
    簽訂合約,確定合約是有法律效益,且對方會履行合約
  2. 2.
    如果他有學生,可以聯絡他的學生看看,或上網找找評價
  3. 3.
    如果真的有興趣,不要投入過多的資金

結論

如果你不幸的被上述手法詐騙了,那能做的就只有報警,並祈禱警方能抓到對方。報警後多給警方關於你們的對話紀錄和見面的過程,看是否有蛛絲馬跡可以找到人。許多人被詐騙後想用打出去的地址找人,我有試過,這條路基本上是死胡同,找交易所幫忙也沒有用(除非是打入交易所的錢包,但也是警方去說比較有用),所以真的遇上了,不要猶豫,直接報警,可能還有機會抓到人!
詐騙手段千百種,新的手法層出不窮,我自己避免詐騙就是減少以下兩種心態:
  1. 1.
    貪小便宜
  2. 2.
    錯失恐懼症 FOMO - Fear of missing out
在機會來臨時,我都會問問自己是否有被這兩種心態影響,都能有效避免詐騙。 對了~還有看到帥哥美女來推薦時特別小心一點⋯⋯
幣圈有很多可以賺大錢的機會,所以不用太貪小便宜,你看到的機會通常也不會是最後一次。 就像股票市場一樣,永遠都有漲多的股票,你可能錯過了特斯拉,但你壓對了台積電,還是會賺錢。 幣圈每天都有貨幣漲 100 %,每天都有新的投資機會,在投資之前好好想清楚才是最重要的!