買幣陷阱 - 三方詐騙

今天跟大家說三方詐騙的原理，大家要注意啊！不要因為交易比特幣而進警局！

三發詐騙的三方分別是：買家、賣家和騙子

Step1. 騙子找賣家

騙子會先找好比特幣買家和比特幣賣家

騙子對賣家說：賣家你給我銀行帳號，我打前過去後你把比特幣給我

[此時騙子拿到了賣家的帳號！]

Step2. 騙子找買家

接著騙子對買家說：你要買比特幣嗎，請把錢打到這個帳號

[買家便匯款到騙子給的帳號！]

Step3. 騙子跟賣家說已經匯款，拿到比特幣

接著騙子對賣家說：剛剛我匯款囉[是買家匯款的]，請把比特幣轉到這個地址

[賣家因為真的收到錢了，所以會把比特幣打給騙子]

Step4. 騙子消失

買家狀況：匯款了，但是沒拿到比特幣

賣家狀況：給出比特幣了，也拿到錢

[買家很生氣，一狀告進警局，警察循著銀行帳戶找到賣家，進入詐騙訴訟]

Step5. 結局

買家狀況：匯款了，錢沒了，還要告人，不知道要花多久時間

賣家狀況：給出比特幣了，但被告了，銀行帳戶被凍結

騙子狀況：拿到比特幣，很難追蹤，遠走高飛

結論

因為加密貨幣的匿名性，所以私下交易很多這類的詐騙，建議私下交易可以做以下防範

1. 線上交易時請對方提供身分證與帳戶相同等資訊

2. 使用第三認證平台交易

3. 與認識且可信任的人做交易

4. 不做純線上私人交易

5. 面交

最近幣安有在推線下交易，可性度可能會高一些，不過才剛推出，等我體驗後再跟大家說明。