買幣陷阱 - 三方詐騙

今天跟大家說三方詐騙的原理,大家要注意啊!不要因為交易比特幣而進警局!

三發詐騙的三方分別是:買家、賣家和騙子

Step1. 騙子找賣家

騙子會先找好比特幣買家和比特幣賣家

騙子對賣家說:賣家你給我銀行帳號,我打前過去後你把比特幣給我

[此時騙子拿到了賣家的帳號!]

Step2. 騙子找買家

接著騙子對買家說:你要買比特幣嗎,請把錢打到這個帳號

[買家便匯款到騙子給的帳號!]

Step3. 騙子跟賣家說已經匯款,拿到比特幣

接著騙子對賣家說:剛剛我匯款囉[是買家匯款的],請把比特幣轉到這個地址

[賣家因為真的收到錢了,所以會把比特幣打給騙子]

Step4. 騙子消失

買家狀況:匯款了,但是沒拿到比特幣

賣家狀況:給出比特幣了,也拿到錢

[買家很生氣,一狀告進警局,警察循著銀行帳戶找到賣家,進入詐騙訴訟]

Step5. 結局

買家狀況:匯款了,錢沒了,還要告人,不知道要花多久時間

賣家狀況:給出比特幣了,但被告了,銀行帳戶被凍結

騙子狀況:拿到比特幣,很難追蹤,遠走高飛

結論

因為加密貨幣的匿名性,所以私下交易很多這類的詐騙,建議私下交易可以做以下防範

  1. 線上交易時請對方提供身分證與帳戶相同等資訊

  2. 使用第三認證平台交易

  3. 與認識且可信任的人做交易

  4. 不做純線上私人交易

  5. 面交

最近幣安有在推線下交易,可性度可能會高一些,不過才剛推出,等我體驗後再跟大家說明。