買幣陷阱 - 三方詐騙
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今天跟大家說三方詐騙的原理,大家要注意啊!不要因為交易比特幣而進警局!
三發詐騙的三方分別是:買家、賣家和騙子
騙子會先找好比特幣買家和比特幣賣家
騙子對賣家說:賣家你給我銀行帳號,我打前過去後你把比特幣給我
[此時騙子拿到了賣家的帳號!]
接著騙子對買家說:你要買比特幣嗎,請把錢打到這個帳號
[買家便匯款到騙子給的帳號!]
接著騙子對賣家說:剛剛我匯款囉[是買家匯款的],請把比特幣轉到這個地址
[賣家因為真的收到錢了,所以會把比特幣打給騙子]
買家狀況:匯款了,但是沒拿到比特幣
賣家狀況:給出比特幣了,也拿到錢
[買家很生氣,一狀告進警局,警察循著銀行帳戶找到賣家,進入詐騙訴訟]
買家狀況:匯款了,錢沒了,還要告人,不知道要花多久時間
賣家狀況:給出比特幣了,但被告了,銀行帳戶被凍結
騙子狀況:拿到比特幣,很難追蹤,遠走高飛
因為加密貨幣的匿名性,所以私下交易很多這類的詐騙,建議私下交易可以做以下防範
線上交易時請對方提供身分證與帳戶相同等資訊
使用第三認證平台交易
與認識且可信任的人做交易
不做純線上私人交易
面交
最近幣安有在推線下交易,可性度可能會高一些,不過才剛推出,等我體驗後再跟大家說明。